Южная Корея усиливает контроль над криптовалютным рынком: новые стандарты и закономерности
Южнокорейское финансовое надзорное агентство (FSS) внедряет новую систему мониторинга крупных криптовалютных транзакций, что представляет собой значительный шаг в борьбе с финансовыми правонарушениями в быстрорастущем секторе виртуальных активов. Об этом стало известно в недавних заявлениях FSS, где также акцентировалось внимание на необходимости повышения прозрачности операций криптобирж.
Согласно информации, предоставленной FSS, новые стандарты отчетности для местных криптовалютных бирж требуют от них информировать регулятора о любых подозрительных сделках. Это позволит улучшить контроль за финансовыми операциями и предотвратить возможные мошеннические схемы. По оценкам экспертов, уровень мошенничества в криптовалютной сфере в Южной Корее остается высоким, что подчеркивает важность введения новых мер.
Для выявления аномальных транзакций FSS применяет современные методы, основанные на критериях Корейской биржи (KRX). Агентство разработало специализированные модели и метрические индикаторы, нацеленные на фильтрацию необычных транзакций и более эффективное предотвращение мошенничества. Как показывает статистика, более 99,9% всех криптовалютных операций в стране осуществляется на ведущих биржах, которые уже адаптировали собственные системы мониторинга в соответствии с установленными нормами. Эти меры обеспечивают более обширный контроль за сделками и защищают инвесторов от рисков.
С целью повышения эффективности мониторинга, FSS также рекомендовало биржам формировать специализированные команды, ответственные за отслеживание транзакций. Однако внимание рынка привлекла и рекомендация активно использовать горячую линию FSS для оперативного уведомления о нарушениях законодательства.
Новая система мониторинга вступит в силу в день, когда будет реализован Закон о защите пользователей виртуальных активов. Согласно этому закону, провайдеры криптовалютных услуг обязаны хранить более 80% депозитов пользователей в «холодном хранении», что направлено на дополнительную защиту средств клиентов. В дополнение к этому, криптокомпании теперь будут обязаны внедрить программы страхования, которые компенсируют убытки пользователей в случае нарушений безопасности. Эти меры могут серьезно повысить доверие к рынку и привлечь новых инвесторов.
Однако, по последнему исследованию, 80% южнокорейских криптовалютных платформ не возвращают средства пользователям в случаях закрытия. Это настораживает экспертов и создает необходимость в ужесточении требований к размещению альткоинов на биржах, что могло бы способствовать улучшению защиты инвесторов и повышению общей стабильности крипторынка.
С учетом глобальных трендов в сфере регуляции криптовалютных рынков и растущей обеспокоенности по поводу безопасности данных и финансов, действия FSS могут стать образцом для подражания для других стран, стремящихся к упорядочиванию сектора криптовалют. Синергия между уполномоченными органами и крупнейшими игроками рынка становится ключевым фактором, способствующим реструктуризации и укреплению доверия к цифровым активам.
