Elliptic представляет ИИ для выявления схем отмывания денег через биткоин

Компания Elliptic, известная своими передовыми решениями в области анализа блокчейна, представила новый искусственный интеллект, способный эффективно выявлять схемы отмывания денег, связанные с криптовалютой биткоин. Исследование основано на обширном анализе 200 миллионов транзакций, что позволяет ИИ не только идентифицировать отдельные подозрительные операции, но и отслеживать целые цепочки финансовых потоков.

Для тестирования своей технологии Elliptic выбрала криптовалютную биржу, имя которой держится в секрете. В процессе анализа было обнаружено 52 подозрительные транзакции, из которых 14 были подтверждены как связанные с отмыванием денег. Результаты подтверждают высокую эффективность разработанного решения: степень успешности идентификации составляет около 27%, что значительно выше среднестатистических показателей традиционных методов.

Искусственный интеллект от Elliptic способен находить как привычные схемы отмывания денег, так и новые, которые сложно обнаружить с помощью традиционного анализа. Это особенно важно в условиях постоянно изменяющегося мира криптовалют, где мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными. Например, модель ИИ сумела выявить не только известные кошельки, но и те, которые использовались для осуществления схем Понци и взаимодействия с даркнетом.

По словам экспертов, подобные технологии могут значительно упростить работу правоохранительных органов и финансовых учреждений в борьбе с незаконной деятельностью. Аналитические данные свидетельствуют о том, что в последние годы объем транзакций, связанных с отмыванием денег через криптовалюты, возрос на 50%. Так, по данным мирового отчета по борьбе с отмыванием денег, в 2022 году этот показатель составил около 8,6 миллиардов долларов, что демонстрирует важность технологий, способных к быстрому реагированию на угрозы в области финансовой безопасности.

Elliptic планирует сделать свои данные доступными для разработчиков и исследователей, что может значительно улучшить существующие методы обнаружения незаконных транзакций и способствовать развитию нейросетей нового поколения. Ученые и исследователи в области финтеха могут использовать технологии компании для повышения прозрачности и безопасности операций с криптовалютами, что в свою очередь может привести к углублению доверия со стороны пользователей к данной технологии.

Таким образом, новый ИИ от Elliptic может сыграть ключевую роль в формировании более безопасной финансовой экосистемы, где инновации не будут служить прикрытием для мошенничества, а наоборот, будут способствовать повышению уровня контроля и защиты интересов общества.