Tether усиливает борьбу с финансовыми преступлениями, возвращая миллионы долларов
Компания Tether, известная благодаря стабильной криптовалюте Tether (USDT), объявила о своём важном достижении в борьбе с финансовыми преступлениями. В недавнем пресс-релизе было заявлено, что с момента запуска USDT в 2014 году удалось вернуть более 108,8 миллиона долларов, связанных с незаконной деятельностью. Эти успехи стали возможны благодаря активному сотрудничеству с более чем 145 правоохранительными органами в 40 странах.
На сегодняшний день USDT является одной из самых популярных стабильных монет на рынке криптовалют, уступая лишь биткоину и Ethereum по рыночной капитализации. Согласно последним данным CoinMarketCap, общая капитализация USDT приближается к 75 миллиардам долларов, что свидетельствует о ее значительном влиянии в мире цифровых активов. Однако, наряду с популярностью, USDT также иногда оказывается в центре внимания из-за возможности использования для мошеннических схем и других преступных действий.
В ответ на угрозы, исходящие от злоумышленников, Tether активно ведет работу с правоохранительными органами для предотвращения и расследования финансовых преступлений. По информации компании, в ходе своей деятельности было заблокировано более 1900 преступных кошельков. За последний месяц Tether стала ключевым игроком в расследовании схемы мошенничества, известной как «Забой свиней» (Pig Butchering), в результате которой были арестованы почти 5 миллионов долларов. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы обманом завладеть средствами жертв.
Аналогичным образом, в марте текущего года Tether помогла в аресте 1,4 миллиона долларов, связанных с мошенническими действиями под видом поддержки клиентов. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино отметил: «Мы решительно осуждаем использование USDT и других цифровых активов в преступных целях и продолжаем всеобъемлюще поддерживать усилия правоохранительных органов».
В связи с растущими вызовами в области соблюдения нормативных требований, Tether планирует значительно расширить команду. К 2025 году штат компании увеличится с 100 до 200 сотрудников, что позволит еще более эффективно бороться с незаконной деятельностью в секторе криптовалют. Такие меры, наряду с активным сотрудничеством с правоохранительными органами, подчеркивают решимость Tether создать безопасную и законную среду для пользователей криптовалют.
Согласно данным Chainalysis, в последние годы наблюдается рост деятельности по отмыванию денег в криптопространстве, что делает усилия таких компаний, как Tether, особенно важными. Прогнозируется, что институциональные инвесторы и регуляторы будут все более внимательно следить за действиями криптовалютных компаний, что создаст дополнительные стимулы для соблюдения норм и качественной работы по борьбе с мошенничеством.
По мере развития криптовалютного рынка Tether занимает активные позиции, фиксируя свои намерения оставаться надежным партнером для законопослушных участников отрасли и защищать интересы инвесторов.
