Неэффективность санкций против Garantex вызвала новые вопросы о контроле над криптовалютами
Конгрессмены США признали неэффективность санкций против российской криптовалютной биржи Garantex, что ставит под сомнение действительность текущих мер по контролю над денежными потоками в условиях геополитической нестабильности. Введение ограничений на деятельность данной платформы, а именно внесение её в черный список в апреле 2022 года Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), связано с обвинениями в отмывании более 100 миллионов долларов США. Тем не менее, несмотря на санкции, через Garantex продолжала проходить значительная сумма транзакций.
По данным конгрессменов Гейба Амо, Брэд Шермана и Джерри Коннолли, объем транзакций в стейблкоинах Tether (USDT) на платформе достиг 20 миллиардов долларов. Они выражают опасения, что это позволяет российским пользователям обходить экономические ограничения и финансировать военные действия в Украине, что противоречит явным целям имеющихся санкционных мер. В настоящее время Tether занимает важную роль в криптовалютном обороте, с рыночной капитализацией, превышающей 83 миллиарда долларов, что позволяет делать выводы о высокой активности пользователей из России.
Конгрессмены направили письмо министру финансов Джанет Йеллен с просьбой предоставить информацию о предпринимаемых мерах по борьбе с обходом санкций и роли Tether в этом процессе. Высокий объем транзакций через Garantex стал неожиданным, а конгрессмены обозначили необходимость пересмотра стратегий борьбы с использованием криптовалют в обход санкций.
DBS Group Holdings, крупнейший банк в Сингапуре, в своем недавнем отчете отметила, что по оценкам, более 40% всех криптовалютных операций проходит через платформы, находящиеся под угрозой санкций. Это подчеркивает важность применения более строгих мер контроля за действующими криптовалютными биржами.
В ответ на запросы со стороны Конгресса, чиновники Министерства финансов США планируют внедрить новые стратегии для повышения прозрачности криптовалютных транзакций и улучшения систем мониторинга. Возможно, осуществление более жестких требований к идентификации пользователей, а также повышение ответственности криптовалютных платформ станет следующим шагом в борьбе с финансированием нелегальной деятельности.
Таким образом, вопрос о влиянии криптовалют на соблюдение экономических санкций становится все более актуальным. В условиях мировых изменений и нестабильности необходимо выработать эффективные механизмы для предотвращения использования цифровых активов против национальных интересов. Эта ситуация подчеркивает, что прошедшие меры контроля требуют радикального пересмотра, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации в глобальном масштабе.
