Задержан организатор мошеннической схемы ZKasino: успешная операция аналитиков Binance и полиция Нидерландов
В результате совместной работы аналитиков крупнейшей криптобиржи Binance и полиции Нидерландов был арестован один из организаторов мошеннической схемы ZKasino. Эта схема привлекла более 10 000 инвесторов, собрав свыше 10 515 ETH, после чего создатели проекта закрыли его, присвоив средства.
Командные усилия в аналитике и правоохранительных органах
Аналитики Binance применили комплексный подход, который включал методы ончейн-анализа и разведку по открытым источникам (OSINT). В процессе расследования изучались социальные сети, смарт-контракты и транзакции, что позволило выявить ключевые поведенческие паттерны и установить личность ответственного за создание контрактов. Эти действия стали основой для передачи информации правоохранительным органам.
По данным полиции, в результате оперативной работы был задержан 26-летний подозреваемый, чье имущество, включая наличные средства, криптовалюту, недвижимость и автомобиль класса люкс, было confiscировано на сумму, превышающую 11 миллионов евро. На данный момент он находится под стражей и ожидает судебного разбирательства.
Мошенничество в криптопространстве
Проект ZKasino позиционировался как игровая блокчейн-платформа, которая обещала своим инвесторам возврат вложенных средств в краткие сроки. Однако, проведенные исследования показали, что механизм вывода средств был лишь формальным, что делает эту ситуацию характерным примером так называемого Rug Pull — схемы, в которой мошенники извлекают средства не предполагая дальнейших выплат.
По сравнению с аналогичными схемами в криптопространстве, ZKasino привлек внимание исследователей из-за масштабов мошенничества. По данным различных источников, объем средств, потерянных инвесторами в результате таких схем, за последние годы значительно возрос — эксперты оценивают его в миллиарды долларов. В 2021 году ущерб от мошенничества в криптовалютах достиг рекордного уровня, что подчеркивает необходимость более строгого контроля и мониторинга со стороны властей и бирж.
Арест и заморозка активов
Binance также продолжает борьбу с мошенничеством в криптовалютной среде и успешно заморозила активы злоумышленника на сумму миллионов долларов благодаря адекватному реагированию на запросы правоохранительных органов. Это сотрудничество подчеркивает важность взаимодействия между частными и государственными структурами в борьбе с финансовыми преступлениями в быстро развивающемся мире криптовалют.
Такой подход становится особенно актуальным: основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао недавно был приговорен к четырехмесячному лишению свободы в США за нарушение норм по борьбе с отмыванием денег. Этот случай служит напоминанием о том, что соблюдение правил и прозрачность в финансовых операциях становятся все более важными в условиях быстрой трансформации крипторынка.
В преддверии изменений в практике надзора за криптовалютами, этот инцидент подчеркивает необходимость повышения осведомленности инвесторов о рисках, связанных с вложениями в криптовалютные проекты, а также важность внедрения новых механизмов защиты потребителей в этой независимой, но часто непредсказуемой среде.
